Un logo su un pitch deck non prova nulla. Una fonte datata sì.
Prima del term sheet: due diligence su management e founder — sanzioni, contenziosi, adverse media, tracciamento UBO fino a tre livelli e risultati su intrecci di rete in un report revisionabile che il vostro comitato investimenti può esaminare. Da €79, consegnato in meno di 30 minuti per l'80% dei casi.
Il primo livello sembra pulito. È due livelli più in basso che si nasconde il rischio.
Database professionali, non solo fonti primarie.
Uno studio di mercato indipendente (commissionato da Indicium a una società svizzera di indagini forensi, giugno 2026) ha confrontato 12 concorrenti. Il risultato: la maggior parte si basa su fonti primarie e registri attuali. Indicium utilizza Bureau van Dijk / Orbis — lo stesso database professionale utilizzato dalle principali istituzioni finanziarie — per dati storici di proprietà, strutture internazionali e intrecci di rete che nessun registro singolo mostra.
| Capacità | Fornitori SaaS tipici | Indicium |
|---|---|---|
| Proprietà storica | Solo registro attuale | Bureau van Dijk / Orbis: posizioni storiche, affiliazioni passate, cambi di proprietà |
| Copertura internazionale | Limitata a paesi specifici | Ampia portata internazionale tramite database professionali, non solo fonti primarie |
| Adverse media | Fuzzy search + segnalazione (alti falsi positivi) | Nexis Diligence + Clear-Web: valutazione strutturata, non solo hit su parole chiave |
| Tracciamento UBO | 1 livello, registro attuale | 3 livelli di profondità, transfrontaliero, con overlay sanzioni |
| Analisi CV | Convalida punto per punto | Analisi completa della timeline: lacune, sovrapposizioni, discrepanze nei registri, divergenza LinkedIn |
Il limite onesto: ciò che non è registrato da nessuna parte — trust non registrati, partecipazioni puramente private, contanti — nessuna verifica automatizzata può vederlo da fonti aperte e autorizzate. Ogni report dichiara questo limite invece di nasconderlo.
"In Ufenau Capital Partners ci affidiamo a un'analisi approfondita dei rischi per salvaguardare investimenti, partnership e decisioni di assunzione. I report automatizzati e basati sui dati di Indicium ci forniscono insight efficienti, conformi al GDPR e approfonditi. Rafforza la nostra due diligence HR tanto quanto le nostre verifiche pre-assunzione nell'attrarre talenti e dirigenti, e ci consente di prendere decisioni ben fondate."— Christina Mankus, Head of Talent, Ufenau Capital Partners
"Sono impressionato dalla verifica Complete. Con essa, possiamo identificare rapidamente controparti fraudolente nelle transazioni e proteggere efficacemente i nostri clienti da danni."— Prof. Dr. Urs Schenker, LL.M., Avvocato, Cliente & Presidente del Consiglio
Riferimenti aggiuntivi: Arctos Capital (Julian Bär, Founding Partner), 4Tree Capital Ventures GmbH (Simon Schmidt, Senior Investment Manager). Vedi tutti i case study →
Dalla verifica di onboarding di routine all'escalation gestita da analisti.
Quanto in profondità traccia Indicium la titolarità effettiva?+
Indicium può consegnare un report prima della nostra riunione del CI?+
Quali fonti utilizza Indicium per gli adverse media?+
Quali società di PE/VC utilizzano Indicium?+
Cosa succede se il report non rileva qualcosa?+
Questa pagina fornisce informazioni generali sui servizi di Indicium. Il confronto competitivo riflette uno studio di mercato commissionato da Indicium a una società svizzera di indagini forensi (giugno 2026) e potrebbe non riflettere le offerte attuali dei concorrenti. Non costituisce consulenza legale o di investimento.