Verifiche di mandati e controparti che prendono sul serio il vostro diritto professionale.
Chi verifica per conto di clienti non può tollerare zone grigie presso il proprio fornitore. I report Indicium portano fonti datate, un audit trail completo e un trattamento esplicito della riservatezza secondo §43e BRAO e §203 StGB — la documentazione che i vostri partner e clienti richiederanno esiste già quando la chiedono.
Non la verifica. Il fascicolo che ci costruite intorno.
La riservatezza non è una funzionalità. È il mandato.
Una verifica commissionata da uno studio legale può toccare relazioni protette. Per questo il nostro trattamento dei dati affronta esplicitamente la riservatezza professionale — prima del primo report.
| Quadro normativo | Cosa richiede | Come Indicium lo documenta |
|---|---|---|
| § 43e BRAO | Dovere di diligenza nel trattamento delle informazioni dei clienti; riservatezza come obbligo professionale | Trattamento esplicito nella configurazione del trattamento dei dati; ruoli assegnati per iscritto, caso per caso |
| § 203 StGB | Protezione penale dei segreti affidati agli avvocati e ad altri professionisti | Accesso limitato alle persone che trattano il caso; nessun uso per l’addestramento; hosting UE |
| GwG §§ 11–14 | Identificazione, valutazione dei titolari effettivi, monitoraggio continuo | Trasparenza strutturale fino a tre livelli, fonti datate, ri-verifica |
| Art. 22 GDPR | Nessuna decisione esclusivamente automatizzata con effetti giuridici su una persona | Revisione umana finale a soglie di attivazione fisse, principio dei quattro occhi, audit trail |
Il limite onesto: ciò che non è registrato da nessuna parte — trust non registrati, partecipazioni puramente private — nessuna verifica automatizzata può vederlo da fonti aperte e licenziate. Ogni report nomina questo limite invece di mascherarlo.
79 € sono la base automatizzata — non l’intero spettro.
Un prezzo così basso invita alla domanda che ogni partner ha il diritto di porsi: ci si può davvero fidare? La risposta onesta: 79 € acquistano il livello Essential del Software-Report — la profondità completamente automatizzata che risolve circa il 70% dei casi di routine, ogni fonte datata e riproducibile alla data di cut-off. È la base, non il tetto.
Dove le poste in gioco sono più alte — una controparte sospetta, una struttura proprietaria annidata, un caso che finirà davanti a un cliente o a un tribunale — Hybrid aggiunge una revisione umana documentata secondo il principio dei quattro occhi, e Boutique è interamente condotta da analisti. Scegliete la profondità per caso; l’audit trail registra la profondità scelta e il perché. Rispetto a un’ora a tariffa di partner del vostro stesso tempo, anche la profondità condotta da analisti costa una frazione.
"Con Indicium abbiamo potuto implementare un processo digitale che fornisce report strutturati e tracciabili e supporta i nostri processi di documentazione interni. I fattori decisivi per noi sono stati la residenza dei dati in Europa e la chiara struttura del consenso."— Bruno Schneller, Managing Partner, Erlen Capital Management AG
Erlen Capital è un gestore patrimoniale autorizzato FINMA, non uno studio legale — ma è soggetto alla stessa soglia di documentazione: obblighi KYC, antiriciclaggio e monitoraggio continuo che devono resistere agli audit interni ed esterni. Leggi il case study →
Dalla verifica di routine all’escalation condotta da analisti.
Come gestisce Indicium la riservatezza secondo §43e BRAO e §203 StGB?+
Un report da 79 € può davvero reggere davanti a un cliente o a un tribunale?+
Indicium supporta gli obblighi GwG nell’onboarding dei mandati?+
Dove sono ospitati i nostri dati e che dire dell’art. 22 GDPR?+
Cosa succede se non siamo soddisfatti di un report?+
Questa pagina fornisce informazioni generali sui servizi di Indicium e sui quadri normativi citati (§43e BRAO, §203 StGB, GwG, GDPR). Non costituisce una consulenza giuridica e non sostituisce una valutazione del vostro consulente per il vostro caso concreto. La corrispondenza normativa riflette la nostra comprensione dei quadri citati e non garantisce un particolare esito di conformità né l’accettazione da parte di un’autorità di vigilanza.