Documentato per l’indagine interna — fatti documentati, fonti datate.
Quando la situazione diventa seria, non conta l’opinione — contano le prove. Indicium struttura i fatti: ogni affermazione con fonte e data, i limiti della conoscenza apertamente dichiarati — utilizzabili per comitato, audit e consulenti esterni.
Non i fatti. La catena che li rende utilizzabili.
Ogni affermazione con fonte e data. Nessuna scatola nera.
La differenza tra un risultato di ricerca e un fascicolo decisionale è la catena: chi ha verificato cosa, in quale ordine, da quale fonte, a quale data.
| Principio | Cosa significa | Come Indicium lo implementa |
|---|---|---|
| Fonti datate | Ogni riscontro risale a una fonte e a un timestamp | Orario di recupero e data di cut-off su ogni fonte; riproducibile alla data di cut-off |
| Audit trail | Chi ha verificato cosa, in quale ordine | Principio dei quattro occhi quando la rilevanza è elevata; identificativo su ogni report |
| Limite onesto | Ciò che la verifica non poteva strutturalmente vedere | Dichiarato in ogni report invece di essere mascherato |
| Art. 22 GDPR | Nessuna decisione esclusivamente automatizzata con effetti giuridici su una persona | Revisione umana finale a soglie di attivazione fisse, principio dei quattro occhi, audit trail |
Il limite onesto: ciò che non è registrato da nessuna parte — trust non registrati, partecipazioni puramente private — nessuna verifica automatizzata può vederlo da fonti aperte e licenziate. Ogni report nomina questo limite invece di mascherarlo.
79 € sono la base automatizzata — non l’intero spettro.
Un prezzo così basso invita alla domanda che ogni general counsel ha il diritto di porsi: ci si può davvero fidare? La risposta onesta: 79 € acquistano il livello Essential del Software-Report — la profondità completamente automatizzata che risolve circa il 70% dei casi di routine, ogni fonte datata e riproducibile alla data di cut-off. È la base, non il tetto.
Dove le poste in gioco sono più alte — una controparte sospetta, una struttura proprietaria annidata, un caso che finirà davanti a un comitato o a un tribunale — Hybrid aggiunge una revisione umana documentata secondo il principio dei quattro occhi, e Boutique è interamente condotta da analisti. Scegliete la profondità per caso; l’audit trail registra la profondità scelta e il perché. Rispetto a un’ora a tariffa di partner di un consulente esterno, anche la profondità condotta da analisti costa una frazione.
"Con Indicium abbiamo potuto implementare un processo digitale che fornisce report strutturati e tracciabili e supporta i nostri processi di documentazione interni. I fattori decisivi per noi sono stati la residenza dei dati in Europa e la chiara struttura del consenso."— Bruno Schneller, Managing Partner, Erlen Capital Management AG
Erlen Capital è un gestore patrimoniale autorizzato FINMA, non un dipartimento legale — ma è soggetto alla stessa soglia di documentazione: obblighi KYC, antiriciclaggio e monitoraggio continuo che devono resistere agli audit interni ed esterni. Leggi il case study →
Dalla verifica di routine all’escalation condotta da analisti.
Come viene documentato un report per indagini interne?+
Un report da 79 € può davvero reggere davanti a un comitato o a un revisore?+
Come proteggete i diritti e la privacy delle persone coinvolte?+
Dove sono ospitati i nostri dati?+
Cosa succede se non siamo soddisfatti di un report?+
Questa pagina fornisce informazioni generali sui servizi di Indicium e sui quadri normativi citati (GDPR). Non costituisce una consulenza giuridica e non sostituisce una valutazione del vostro consulente per il vostro caso concreto. La corrispondenza normativa riflette la nostra comprensione dei quadri citati e non garantisce un particolare esito di conformità né l’accettazione da parte di un’autorità di vigilanza.