Ein Logo auf einem Pitch Deck beweist nichts. Eine datierte Quelle schon.
Vor dem Term Sheet: Management- und Gründer-Due-Diligence — Sanktionen, Rechtsstreitigkeiten, Adverse Media, UBO-Tracing über drei Ebenen und Netzwerkverflechtungserkenntnisse in einem prüffähigen Bericht, den Ihr IC in Händen halten kann. Ab €79, geliefert in unter 30 Minuten für 80 % der Fälle.
Die erste Ebene sieht sauber aus. Zwei Ebenen tiefer versteckt sich das Risiko.
Professionelle Datenbanken, nicht nur Primärquellen.
Eine unabhängige Marktstudie (von Indicium bei einem Schweizer Forensik-Unternehmen in Auftrag gegeben, Juni 2026) verglich 12 Wettbewerber. Das Ergebnis: Die meisten stützen sich auf Primärquellen und aktuelle Register. Indicium nutzt Bureau van Dijk / Orbis — dieselbe professionelle Datenbank, die von großen Finanzinstituten verwendet wird — für historische Eigentümerdaten, internationale Strukturen und Netzwerkverflechtungen, die kein einzelnes Register zeigt.
| Fähigkeit | Typische SaaS-Anbieter | Indicium |
|---|---|---|
| Historische Eigentümerschaft | Nur aktuelles Register | Bureau van Dijk / Orbis: historische Positionen, frühere Zugehörigkeiten, Eigentümerwechsel |
| Internationale Abdeckung | Auf bestimmte Länder beschränkt | Breite internationale Reichweite über professionelle Datenbanken, nicht nur Primärquellen |
| Adverse Media | Fuzzy Search + Flagging (hohe Falsch-Positiv-Raten) | Nexis Diligence + Clear-Web: strukturierte Bewertung, nicht nur Keyword-Treffer |
| UBO-Tracing | 1 Ebene, aktuelles Register | 3 Ebenen tief, grenzüberschreitend, mit Sanktions-Overlay |
| CV-Analyse | Punktuelle Validierung | Vollständige Timeline-Analyse: Lücken, Überlappungen, Registerabweichungen, LinkedIn-Divergenz |
Die ehrliche Grenze: Was nirgendwo registriert ist — nicht registrierte Trusts, rein private Beteiligungen, Bargeld — kann keine automatisierte Prüfung aus offenen und lizenzierten Quellen erkennen. Jeder Bericht benennt diese Grenze, anstatt sie zu übertünchen.
"Bei Ufenau Capital Partners setzen wir auf gründliche Risikoanalyse, um Investitionen, Partnerschaften und Einstellungsentscheidungen abzusichern. Indiciums automatisierte, datengestützte Berichte geben uns effiziente, DSGVO-konforme und tiefgehende Einblicke. Sie stärken unsere HR Due Diligence ebenso wie unsere Pre-Employment-Checks bei der Gewinnung von Talenten und Führungskräften und befähigen uns, fundierte Entscheidungen zu treffen."— Christina Mankus, Head of Talent, Ufenau Capital Partners
"Ich bin beeindruckt vom Complete-Check. Damit können wir betrügerische Gegenparteien in Transaktionen schnell identifizieren und unsere Kunden wirksam vor Schaden schützen."— Prof. Dr. Urs Schenker, LL.M., Rechtsanwalt, Mandant & Verwaltungsratspräsident
Weitere Referenzen: Arctos Capital (Julian Bär, Founding Partner), 4Tree Capital Ventures GmbH (Simon Schmidt, Senior Investment Manager). Alle Fallstudien ansehen →
Von der routinemäßigen Onboarding-Prüfung bis zur analystengeführten Eskalation.
Wie tief verfolgt Indicium wirtschaftlich Berechtigte?+
Kann Indicium einen Bericht vor unserem IC-Meeting liefern?+
Welche Quellen nutzt Indicium für Adverse Media?+
Welche PE/VC-Firmen nutzen Indicium?+
Was passiert, wenn der Bericht etwas übersieht?+
Diese Seite enthält allgemeine Informationen über die Dienstleistungen von Indicium. Der Wettbewerbsvergleich spiegelt eine von Indicium bei einem Schweizer Forensik-Unternehmen in Auftrag gegebene Marktstudie (Juni 2026) wider und gibt möglicherweise nicht die aktuellen Wettbewerberangebote wieder. Sie stellt keine Rechts- oder Anlageberatung dar.