Dokumentiert für die interne Untersuchung — belegte Fakten, datierte Quellen.
Wenn es ernst wird, zählt keine Meinung — sondern Belege. Indicium strukturiert die Fakten: jede Aussage mit Quelle und Datum, die Grenzen des Wissens offen benannt — nutzbar für Ausschuss, Revision und externe Berater.
Nicht die Fakten. Die Kette, die sie nutzbar macht.
Jede Aussage mit Quelle und Datum. Keine Blackbox.
Der Unterschied zwischen einem Suchergebnis und einer Entscheidungsakte ist die Kette: wer was in welcher Reihenfolge, aus welcher Quelle, zu welchem Datum geprüft hat.
| Prinzip | Was es bedeutet | Wie Indicium es umsetzt |
|---|---|---|
| Datierte Quellen | Jeder Befund führt zurück zu Quelle und Zeitstempel | Abrufzeitpunkt und Stichtag auf jeder Quelle; zum Stichtag reproduzierbar |
| Audit-Trail | Wer hat was in welcher Reihenfolge geprüft | Vier-Augen-Prinzip bei erhöhter Bedeutung; Kennung auf jedem Bericht |
| Ehrliche Grenze | Was die Prüfung strukturell nicht sehen konnte | In jedem Bericht benannt, statt übergangen |
| Art. 22 DSGVO | Keine ausschließlich automatisierte Entscheidung mit rechtlicher Wirkung über eine Person | Menschliche Letztprüfung bei festen Auslöseschwellen, Vier-Augen-Prinzip, Audit-Trail |
Die ehrliche Grenze: Was nirgends registriert ist — nicht registrierte Trusts, rein private Beteiligungen — kann keine automatisierte Prüfung aus offenen und lizenzierten Quellen sehen. Jeder Bericht benennt diese Grenze, statt sie zu überdecken.
€79 ist die automatisierte Basis — nicht das ganze Spektrum.
Ein so niedriger Preis lädt zu der Frage ein, die jeder General Counsel zu Recht stellt: Kann man dem wirklich vertrauen? Die ehrliche Antwort: €79 kauft die Essential-Stufe des Software-Reports — die vollautomatisierte Tiefe, die rund 70 % der Routinefälle abdeckt, jede Quelle datiert und zum Stichtag reproduzierbar. Es ist die Basis, nicht die Obergrenze.
Wo die Einsätze höher sind — eine verdächtige Gegenpartei, eine verschachtelte Eigentümerstruktur, ein Fall, der vor einem Ausschuss oder Gericht landet — ergänzt Hybrid eine dokumentierte menschliche Prüfung nach dem Vier-Augen-Prinzip, und Boutique ist vollständig analystengeführt. Sie wählen die Tiefe pro Fall; der Audit-Trail hält fest, welche Tiefe Sie gewählt haben und warum. Gemessen an einer Partner-Stunde externer Beratung ist selbst die analystengeführte Tiefe ein Bruchteil der Kosten.
"Mit Indicium konnten wir einen digitalen Prozess implementieren, der strukturierte und nachvollziehbare Berichte liefert und unsere internen Dokumentationsprozesse unterstützt. Ausschlaggebend waren für uns die europäische Datenhaltung und die klare Einwilligungsstruktur."— Bruno Schneller, Managing Partner, Erlen Capital Management AG
Erlen Capital ist eine FINMA-lizenzierte Vermögensverwaltung, keine Rechtsabteilung — unterliegt aber derselben Dokumentationslatte: KYC-, Geldwäsche- und laufende Überwachungspflichten, die interner und externer Prüfung standhalten müssen. Fallstudie lesen →
Von der Routineprüfung bis zur analystengeführten Eskalation.
Wie ist ein Bericht für interne Untersuchungen dokumentiert?+
Kann ein €79-Bericht wirklich vor einem Ausschuss oder Revisor bestehen?+
Wie schützen Sie die Rechte und die Privatsphäre der betroffenen Personen?+
Wo werden unsere Daten gehostet?+
Was passiert, wenn wir mit einem Bericht nicht zufrieden sind?+
Diese Seite enthält allgemeine Informationen zu den Dienstleistungen von Indicium und den genannten Rechtsrahmen (DSGVO). Sie stellt keine Rechtsberatung dar und ersetzt keine Beurteilung durch Ihren eigenen Rechtsbeistand für Ihren konkreten Fall. Die regulatorische Zuordnung spiegelt unser Verständnis der genannten Rahmenwerke wider und garantiert kein bestimmtes Compliance-Ergebnis oder eine aufsichtsrechtliche Anerkennung.